Miksi tunnistautumista vaaditaan
Toimintaamme sitovat rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämistä koskevat säädökset, joita EU-alueen lisenssinhaltijana meidän tulee noudattaa aina. KYC-prosessin eli asiakkaan tuntemismenettelyn tarkoituksena on varmistaa, että jokainen tilillämme pelaava on aikuinen, oikea henkilö ja käyttää omaa rahaansa. Tämä suojaa sekä sinua että meitä, ja se on edellytys sille, että voimme käsitellä kotiutuksesi turvallisesti.
Milloin tunnistautuminen tapahtuu
Peruskirjautuminen tapahtuu automaattisesti suomalaisilla verkkopankkitunnuksilla, jolloin henkilöllisyytesi vahvistuu ilman erillisiä asiakirjoja. Laajempi tunnistautuminen tulee eteen kolmessa tilanteessa:
- Kumulatiiviset kotiutuksesi ylittävät 2 000 €
- Talletusten yhteenlaskettu määrä nousee lyhyessä ajassa korkeaksi
- Havaitsemme tilillä toimintaa, joka vaatii lisäselvitystä
Ilmoitamme tarpeesta hyvissä ajoin, ja saat asiakirjapyynnön sähköpostitse tilillesi rekisteröimääsi osoitteeseen.
Mitä asiakirjoja pyydämme
Vahvistusprosessi vie tavallisesti alle 24 tuntia, kun toimitat kaikki pyydetyt asiakirjat kerralla. Peruspaketti sisältää seuraavat dokumentit:
- Voimassa oleva henkilöllisyystodistus (passi, ajokortti tai henkilökortti)
- Osoitteen todistava dokumentti (viimeisimmän 3 kuukauden aikana päivätty sähkölasku, vuokrasopimus tai pankkitiliote)
- Kuva käytetystä maksuvälineestä (pankkikortin etupuoli osittain peitettynä turvallisuussyistä)
- Selfie henkilöllisyystodistus kädessä
Isompien nostojen tai poikkeavan toiminnan yhteydessä saatamme pyytää lisäksi varojen alkuperäselvityksen, kuten palkkalaskelman, työnantajan lausunnon tai perintötodistuksen.
Asiakirjojen toimittaminen turvallisesti
Voit lähettää dokumentit turvallisesti chat-liitteenä tai suoraan osoitteeseen [email protected]. Salausyhteys suojaa kaiken lähetetyn tiedon, ja tarkistus tapahtuu ainoastaan asiaan koulutettujen työntekijöidemme toimesta. Emme koskaan pyydä sinulta täydellisiä pankkikorttitietoja, verkkopankin salasanoja tai maksukorttien turvakoodeja missään yhteydessä.
Rahanpesun estäminen käytännössä
Seuraamme tilillä tapahtuvia rahaliikenteitä automaattisesti epätavallisen toiminnan havaitsemiseksi. Käytännössä huomiotamme herättävät esimerkiksi seuraavat tilanteet:
- Suuret talletukset ilman vastaavaa pelitoimintaa
- Toistuvat pienet talletukset lyhyellä aikavälillä eri maksutavoilla
- Yritys nostaa tilillä olevat varat kierrättämättä niitä lainkaan
- Kolmannen osapuolen varojen käyttäminen talletuksissa
- Pelirytmin äkillinen muutos ilman selvää syytä
Tällaisissa tapauksissa saatamme jäädyttää tilin väliaikaisesti ja pyytää sinulta lisäselvityksiä. Jos lisäselvitys osoittaa toiminnan lailliseksi, tili avataan viivyttelemättä.
Ilmoitusvelvollisuutemme viranomaisille
Lain mukaan meidän on ilmoitettava epäilyttävistä liiketoimista Suomen ja Viron toimivaltaisille viranomaisille. Emme kerro sinulle etukäteen tällaisista ilmoituksista, mutta pyrimme aina käsittelemään asiat mahdollisimman ripeästi ja palauttamaan tilin normaaliin käyttöön.
Henkilötietojesi turva ja säilytys
Kaikki KYC-prosessissa keräämämme tiedot on suojattu SSL-salauksella siirron aikana ja tallennetaan salattuun tietokantaan. Säilytämme asiakirjoja ainoastaan lain vaatiman ajan, tavallisesti viisi vuotta viimeisestä tilillä tapahtuneesta transaktiosta. Sinulla on oikeus pyytää itsestäsi kerätyt tiedot nähtäväksi tai vaatia niiden poistamista lain sallimissa rajoissa lähettämällä pyyntö osoitteeseen [email protected].
Alaikäisten kirjautuminen ja seuraukset
Palvelumme on tarkoitettu ainoastaan 18 vuotta täyttäneille. Jos meillä on syytä epäillä alaikäisen käyttäneen tiliä, suljemme sen välittömästi, palautamme talletukset ja peruutamme kaikki syntyneet voitot. Emme myöskään palauta alaikäisenä pelattuja häviöitä yli talletettujen summien.
Yhteydenotto tunnistautumisasioissa
Voit lähettää asiakirjat ja kysyä KYC-prosessista osoitteessa [email protected]. Tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä yhteystaho on [email protected]. Vastaamme molempiin osoitteisiin arkisin viimeistään seuraavana päivänä.